发布时间：2025-04-29 09:16  信息来源：辽宁省粮食发展集团有限责任公司

　　1、本年度演讲摘要来自年度演讲全文，为全面领会本公司的运营、财政情况及将来成长规划，投资者该当到网坐细心阅读年度演讲全文。2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员年度演讲内容的实正在性、精确性、完整性，不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并承担个体和连带的法令义务。经中兴华会计师事务所（特殊通俗合股）审计，公司2024年度归并报表归属于上市公司股东的净利润为45，640，079。41元，2024岁暮母公司未分派利润为-479，592，658。91元。鉴于2024岁暮母公司未分派利润为负数，按照《上市公司监管第3号逐个上市公司现金分红》等法令律例、规范性文件及《公司章程》相关，公司2024年度不进行利润分派，也不进行本钱公积转增股本。2024年国内旅逛业持续苏醒且态势强劲。据文旅部数据显示，2024年国内出逛人次达56。15亿，同比增加14。8% ，出逛总破费5。75万亿元，同比增加17。1%，各季度出逛人次分布平均，“淡季不淡、旺季更旺”。跟着我国“免签伴侣圈”扩大、免签逗留刻日耽误以及入境逛根本设备的持续完美，为我国收支境逛市场注入强劲活力。出境逛方面，中国出境旅逛市场达到1。46亿人次，接近2019年程度，周边区域成为抢手目标地。入境逛方面，入境旅客达1。32亿人次，增加60。8%，“China Travel”正在全球走红。从供需布局看，旅逛产物供给高速增加，带动酒店、机票等价钱的回调，进一步旅逛消费潜力。同时，跨境逛、银发人群、情感旅逛成为驱动市场增加的新动力。然而，行业成长也存正在晦气要素，2024年部门地域和企业增收不增利，经停业绩较2023年高基数呈现天然回落，行业同质化合作严沉；国际复杂多变，全球经济和地缘形势给收支境旅逛市场带来不确定性。南京做为汗青文假名城，以其丰硕的汗青遗址和现代化的城市景不雅吸引了大量旅客取“宁”相约。按照南京统计局已发布数据，全年全市实现旅逛总收入2，187。3亿元，按可比口径增加10。6%。此中，旅逛外汇收入7。9亿美元，同比增加12。1%。全年欢迎境表里旅客1。81亿人次，按可比口径增加15。3%。此中，欢迎入境留宿旅客58万人次，同比增加69。2%，旅客对劲度分析指数达85。12分，达到“对劲度高”程度（85分以上）。2024年，南京地域“头部景区”全国出圈，夫子庙-秦淮风光带、钟山风光区、玄武湖景区、红山丛林动物园、牛首山文化旅逛区等南京“头部景区”揽客强劲，夫子庙-秦淮风光带、钟山风光区常居“全国十大抢手景区”前列。2024年，正在全球商业款式深刻调整的布景下，我国外贸住多沉挑和，规模再创汗青新高。据海关总署数据显示，2024年，我国货色商业进出口总值43。85万亿元，同比增加5%，此中，出口25。45万亿元，同比增加7。1%；进口18。39万亿元，同比增加2。3%。出口产物布局优化升级，机电产物出口增加8。7%，占比达59。4%，进口产物供给多元。新产物新业态新品牌不竭出现，跨境电商进出口2。63万亿元，增加10。8%，自从品牌出口比沉提拔0。8个百分点。运营从体数量立异高，有进出话柄绩的外贸企业近70万家。商业伙伴增加，对共建“一带一”国度进出口占比超50%，取东盟、金砖国等新兴市场商业增加敏捷，对欧盟、美国等保守市场也连结增势。2024年中国外贸进出口正在复杂多变的国际中彰显出强大韧性，但全球经济增加放缓、商业壁垒林立、市场需求不不变等诸多影响仍然存正在，外贸稳增加仍面对严峻挑和。2024年，国内商贸行业正在扩内需促消费政策驱动下呈现量质齐升、布局优化的成长态势。批发和零售业添加值13。80万亿元，同比增加5。5%；社会消费品零售总额达到48。79万亿元，同比增加3。5%，此中线%，曲播带货、立即零售等新业态贡献显著增量。百货店零售额下降2。4%，沉点大型零售企业零售额同比下降4。3%。保守业态转型压力加剧，数字化转型加快，更多企业拓展线上发卖，使用大数据、人工智能精准营销；体验式消费兴起，线下门店融合餐饮、文娱等业态，打制多元消费场景；品牌布局加快调整，引入新兴取设想师品牌以满脚年轻消费者个性化需求；市场所作加剧，面对来自电商平台、购物核心等多方面合作压力；区域化成长显著，一线城市市场趋于饱和，起头向二三线城市及下沉市场拓展。虽有政策帮力，但面对房钱、人力成本等挑和，企业需持续优化运营效率提拔合作力。演讲期内，公司统筹推进“旅逛+商贸”双从业成长，正在做好存量营业的同时，积极推进文旅财产链延长结构，培育打制新的营业增加点，持续提拔公司全体合作力。子公司秦淮风光具有南庙-秦淮风光带景区内秦淮河十华里水上旅逛线年特许运营权，次要营业为依托夫子庙-秦淮风光带景区的优良旅逛资本，向旅客供给内秦淮河水域的水上逛船参不雅旅逛办事，以船票收入做为次要收入来历。内秦淮河运营线分为东线取西线，东五华里线为保守旅逛线，由秦淮风光自从运营；西五华里线月开通，取专业公司合做开辟运营沉浸式光影科技逛船项目，按照商定的分成比例确定旅逛办事收入。子公司南旅海外次要处置出境旅逛营业，包罗定制逛旅行方案、跟团逛、行等。次要运营模式为通过整合出境旅逛的财产链要素资本，构成产物向B端同业旅行社、OTA平台或C端客户发卖，同时操纵新平台进行品牌推广和客户互动，供给线下优良旅逛办事体验。演讲期内，公司进一步延长文旅财产链结构，拟通过刊行股份及领取现金的体例收购控股股东旅逛集团持有的南京黄埔大酒店无限公司100%股权，近期本次沉组申请已被上海证券买卖所受理，本次沉组如成功完成，公司将新增酒店营业，进一步提拔正在旅逛市场的全体合作力。同时，为履行控股股东旅逛集团正在公司2019年沉组中做出的关于推进上市公司转型的许诺及处理公司2024年沉组完成后潜正在同业合作问题，旅逛集团及其部属公司已将旗下酒店板块、旅逛办事板块、景区运营板块12家公司营业或股权委托上市公司办理。子公司南京南纺次要处置进出口商业和国内商业营业。演讲期内，出口商业营业以服拆、纺织品、机电产物等为从，欧盟，日本，美加和南亚为次要商业国度和地域，以出口信用险为次要风险防备东西；进口商业营业从营一般化工品和羊毛，以收取客户金和节制货权做为风险防备手段；国内商业以建建材料、纺织品和服拆等产物为从，盈利模式均为获取商业差价。子公司南商运营具有南京商厦20年运营权，次要处置南京商厦单店百货零售营业，运营模式包罗联营模式、经销模式和租赁模式。联营模式即取供应商结合运营，为联营专柜发卖供给响应的场地、营销、办理取办事支撑，按照发卖额和商定扣率获取收益；经销模式即自营模式，通过自从采购和自从发卖，获取购销差价。跟着百货商场购物核心化趋向，配套餐饮、休闲、文娱等分析体验功能添加，租赁模式比例也逐步提高。4。1演讲期末及年报披露前一个月末的通俗股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有出格表决权股份的股东总数及前 10 名股东环境1、公司该当按照主要性准绳，披露演讲期内公司运营环境的严沉变化，以及演讲期内发生的对公司运营环境有严沉影响和估计将来会有严沉影响的事项。2、公司年度演讲披露后存正在退市风险警示或终止上市景象的，该当披露导致退市风险警示或终止上市景象的缘由。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。南京商贸旅逛股份无限公司（以下简称南京商旅或公司、上市公司，曾用名南京纺织品进出口股份无限公司）于2025年4月27日召开第十一届九次董事会和第十一届七次监事会，审议通过了《关于2021年股票期权激励打算第三个行权期行权前提未成绩及登记响应股票期权的议案》。具体环境通知布告如下：1．2021年12月17日，公司召开第十届五次董事会和第十届四次监事会，审议通过了《2021年股票期权激励打算（草案）》等相关议案，并于2021年12月18日披露了《2021年股票期权激励打算（草案）》及相关通知布告。2．2021年12月20日至12月29日，公司正在内部公示了初次授予激励对象名单。公示期内，公司未收到关于本次激励对象的。公示期满后，公司监事3．2021年12月30日，公司收到南京市国资委《关于南京纺织品进出口股份无限公司实施股票期权激励打算的批复》（宁国资委考〔2021〕268号），准绳同意公司《2021年股票期权激励打算（草案）》。4．2022年1月7日，公司召开2022年第一次姑且股东大会，审议通过了《2021年股票期权激励打算（草案）》等议案。5．2022年2月17日，公司召开第十届七次董事会和第十届五次监事会，审议通过了《关于向2021年股票期权激励打算激励对象初次授予股票期权的议案》，确定以2022年2 月17 日为初次授予日，向30名激励对象授予750万份股票期权，授予价钱4。85元/份。6．2022年3月1日，公司披露了《关于2021年股票期权激励打算初次授予登记完成的通知布告》，本次激励打算初次授予的股票期权已正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司完成登记手续。公司披露了《关于2021年股票期权激励打算预留权益失效的通知布告》，本次激励打算预留的181万份股票期权因未能正在公司股东大会审议通事后12个月内明白激励对象，预留权益曾经失效。8。2023年4月27日，公司召开第十届十六次董事会和第十届十次监事会，审议通过了《关于登记2021年股票期权激励打算部门股票期权的议案》，同意对2021年股票期权激励打算第一个查核期内退休去职激励对象及公司业绩查核未达标导致第一个行权期不合适行权前提对应的合计264。25万份股票期权进行登记，并于2023年5月25日打点完毕登记手续。9。2025年3月14日，公司召开第十一届七次董事会和第十一届六次监事会，审议通过了《关于2021年股票期权激励打算第二个行权期行权前提成绩的议案》和《关于登记2021年股票期权激励打算部门股票期权的议案》，公司2021年股票期权激励打算第二个行权期行权前提已成绩，本次共有29名激励对象合适行权前提，可行权的股票期权数量为2，250，325份，并同意对本次激励打算第二个查核期内3名激励对象因退休或工做调动去职而不再合适行权前提的合计509，375份股票期权进行登记。公司董事会薪酬取查核委员会颁发了同意看法，监事会颁发了核查看法。公司于2025年3月20日打点完毕登记手续。10。2025年4月27日，公司召开第十一届九次董事会和第十一届七次监事会，审议通过了《关于2021年股票期权激励打算第三个行权期行权前提未成绩及登记响应股票期权的议案》，同意对2021年股票期权激励打算第三个行权期公司业绩查核未达标导致第三个行权期不合适行权前提对应的合计2，097，800份股票期权进行登记。公司董事会薪酬取查核委员会颁发了同意看法，监事会颁发了核查看法。注：初次授予后残剩1，810，000份股票期权为预留权益，因未能正在公司股东大会审议通过激励打算后12个月内明白激励对象，曾经失效。激励打算的第一个查核期内，公司层面业绩查核前提未达标导致第一个行权期不合适行权前提，且有1名激励对象退休去职，公司登记了对应的合计2，642，500份股票期权，本次激励打算的激励对象由30名削减至29名，股票期权数量由7，500，000份削减至4，857，500份。激励打算的第二个查核期内，公司层面业绩查核前提已达标，第二个行权期行权前提已满脚，有3名激励对象因退休或工做调动去职，按照激励打算相关，公司按其现实正在岗时间折算当期可行权的股票期权数量，对其残剩的不再合适行权前提的合计509，375份股票期权进行登记。登记完成后，本次激励打算的激励对象仍为29名，股票期权数量由4，857，500份削减至4，348，125份。本次激励打算第二个行权期行权前提已成绩，有29名激励对象共计2，250，325份股票期权能够行权，截至目前暂未行权。按照本次激励打算“第八章 股票期权的授予取行权前提”中“二、股票期权的行权前提”之“（三）公司层面业绩查核方针”，正在2022-2024年的3个会计年度中，分年度进行业绩查核，每个会计年度查核一次，以达到公司业绩查核方针做为激励对象的行权前提。本次激励打算第三个行权期对应的公司层面业绩查核方针如下表所示：（2）“净资产收益率”目标计较中的净利润、净资产别离为剔除股权激励打算股份领取费用影响后的归属于上市公司股东的净利润、加权平均净资产；正在股权激励打算无效期内，若公司昔时因融资实施刊行股票或刊行股份收购资产的行为，则新添加的净资产及该等净资产发生的净利润可不列入昔时及次年的查核计较范畴。若股票期权某个行权期的公司业绩查核方针未告竣，则所有激励对象当期股票期权不成行权，由公司登记。按照中兴华会计师事务所（特殊通俗合股）出具的中兴华审字（2025）第020489号《南京商旅2024年度审计演讲》，公司2024年查核目标完成环境为：以2020年为基数，公司2024年利润总额增加率为233。48%，2024年净资产收益率增加率为277。07%，2024年旅逛、贸易零售等新板块营业利润总额合计为14，082。89万元。此中利润总额增加率未达到业绩查核方针，本次激励打算第三个行权期的行权前提未成绩。因而公司拟登记本次激励打算第三个行权期对应的全数2，097，800份股票期权。本次登记股票期权事项合适《上市公司股权激励办理法子》、公司激励打算等相关，不存正在损害公司及股东好处的景象，不会对公司的财政情况和运营发生严沉影响。董事会薪酬取查核委员会认为：公司按照2024年度业绩完成环境，对本次激励打算第三个行权期对应2，097，800份股票期权进行登记，合适公司现实环境，合适相关法令律例及公司激励打算的，不存正在损害公司及股东好处的景象，同意对本次激励打算第三个行权期对应股票期权进行登记，并同意将该议案提交公司董事会审议。监事会认为：公司因2021年股权激励打算第三个行权期行权前提未成绩登记响应股票期权事项合适相关法令律例及激励打算的，审议法式合规，未发觉损害公司及股东好处的景象。法令参谋上海市锦天城律师事务所认为，本次登记股票期权已履行现阶段需要的核准和授权，合适《办理法子》《激励打算（草案）》的相关。本次登记股票期权合适《办理法子》《激励打算（草案）》的相关。公司就本次登记股票期权的相关事项尚需依法履行消息披露权利及打点相关登记登记手续。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。南京商贸旅逛股份无限公司（以下简称南京商旅或公司）根据中华人平易近国财务部（以下简称财务部）发布的《企业会计原则注释第17号》(财会〔2023〕21号）（以下简称注释第17号）和《企业会计原则注释第18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称注释第18号）的相关，对会计政策进行响应变动。本次会计政策变动是公司按照财务部发布的企业会计原则注释进行的变动，无需提交公司董事会和股东大会审议。2023年10月25日，财务部发布领会释第17号，了“关于流动欠债取非流动欠债的划分”、“关于供应商融资放置的披露”、“关于售后租回买卖的会计处置”的注释内容。该注释自2024年1月1日起施行。2024年12月6日，财务部发布领会释第18号，了“关于不属于单项履约权利的类质量的会计处置”的注释内容，对不属于单项履约权利的类质量发生的估计欠债进行会计核算时，该当按确定的估计欠债金额计入“从停业务成本”和“其他营业成本”等科目。该注释自印发之日起施行，答应企业自觉布年度提前施行。公司根据上述财务部发布的注释第17号和注释第18号要求，对会计政策进行响应变动，自2024年1月1日起施行。本次会计政策变动前，公司施行财务部公布的《企业会计原则逐个根基原则》和各项具体味计原则、企业会计原则使用指南、企业会计原则注释通知布告以及其他相关。本次会计政策变动后，公司按照财务部发布的注释第17号和注释第18号的要求施行。其他未变动部门，仍按照财务部前期公布的《企业会计原则逐个根基原则》和各项具体味计原则、企业会计原则使用指南、企业会计原则注释通知布告以及其他相关施行。本次会计政策变动是公司按照财务部发布的企业会计原则注释进行的变动，合适相关法令律例的和公司现实环境，变动后的会计政策可以或许愈加客不雅、公允地反映公司的财政情况和运营。本次会计政策变动不涉及对公司以前年度的逃溯调整，对公司的财政情况、运营和现金流量未发生影响，不存正在损害公司及股东好处的景象。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。● 鉴于2024岁暮母公司未分派利润为负数，公司2024年度拟不进行利润分派，也不进行本钱公积转增股本。● 本次利润分派预案曾经公司第十一届九次董事会和第十一届七次监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。● 公司不触及《上海证券买卖所股票上市法则》9。8。1条第一款第（八）项的可能被实施其他风险警示的景象。经中兴华会计师事务所（特殊通俗合股）审计，南京商贸旅逛股份无限公司（以下简称南京商旅或公司）2024年度归并报表归属于母公司所有者的净利润为45，640，079。41元，2024岁暮未分派利润为180，019，225。04元；母公司2024年度净利润为20，168，705。32元，2024岁暮未分派利润为-479，592，658。91元。鉴于2024岁暮母公司未分派利润为负数，按照《上市公司监管第 3 号逐个上市公司现金分红》等法令律例、规范性文件及《公司章程》相关，公司2024年度拟不进行利润分派，也不进行本钱公积转增股本。因为2024岁暮母公司未分派利润为负数，公司不触及《上海证券买卖所股票上市法则》9。8。1条第一款第（八）项的可能被实施其他风险警示的景象。按照中国证监会《上市公司监管第 3 号逐个上市公司现金分红》等法令、律例、规范性文件要求及《公司章程》相关，公司实施现金分红需满脚“昔时归并报表盈利且母公司累计未分派利润为正值”前提，鉴于公司2024岁暮母公司未分派利润为负数，尚不满脚分红前提，分析考虑公司现阶段的运营情况、资金需求及将来成长等要素，2024年度公司拟不进行利润分派，也不进行本钱公积转增股本。2024岁暮，公司母公司报表未分派利润为-479，592，658。91元，归并报表未分派利润为180，019，225。04元。演讲期内，公司次要控股子公司向母公司实施现金分红57，574，145。27元，约占当期实现盈利且合适分红前提的控股子公司合计归母净利润的51。01%。将来，公司将继续聚焦从业提质增效，加速转型成长，勤奋提拔盈利能力，同时强化子公司分红办理，研究论证母公司未分派利润转正方案，尽早实现常态化分红，切实加强投资者报答程度。公司于2025年4月27日召开第十一届九次董事会和第十一届七次监事会审议通过了《2024年度利润分派预案》。本次利润分派方案尚需提交公司股东大会审议。本公司监事会及全体监事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。南京商贸旅逛股份无限公司（以下简称南京商旅或公司）第十一届七次监事会于2025年4月27日正在公司三楼会议室召开。会议应出席监事3人，现实出席监事3人。本次会议由监事会彭芸密斯掌管召开。会议的召集、召开、审议、表决法式合适相关法令、律例、规章及《公司章程》的，所做决议无效。1、2024年年度演讲的编制和审议法式符律、律例、公司章程和公司内部办理轨制的各项；2、2024年年度演讲的内容和格局合适中国证监会和证券买卖所的各项，所包含的消息实正在、公允地反映了公司演讲期的财政情况和运营；1、2025年第一季度演讲的编制和审议法式符律、律例、公司章程和公司内部办理轨制的各项；2、2025年第一季度演讲的内容和格局合适中国证监会和上海证券买卖所的各项，所包含的消息实正在、公允地反映了公司演讲期的财政情况和运营；三、《2024年度、社会和公司管理（ESG）演讲》（表决成果：同意3票，否决0票，弃权0票）经审核，监事会认为公司编制的《2024年度、社会和公司管理（ESG）演讲》实正在、客不雅地反映了公司践行ESG可持续成长，正在公司管理、以及履行社会义务各方面的分析表示环境。经中兴华会计师事务所（特殊通俗合股）审计，公司2024年度归并报表归属于母公司所有者的净利润为45，640，079。41元，2024岁暮母公司未分派利润为-479，592，658。91元。鉴于2024岁暮母公司未分派利润为负数，按照《上市公司监管第 3 号逐个上市公司现金分红》等法令律例、规范性文件及《公司章程》相关，公司2024年度拟不进行利润分派，也不进行本钱公积转增股本。八、《关于2024年度计提及转回资产减值预备的议案》（表决成果：同意3票，否决0票，弃权0票）九、《关于2021年股票期权激励打算第三个行权期行权前提未成绩及登记响应股票期权的议案》（表决成果：同意3票，否决0票，弃权0票）监事会认为：公司因2021年股权激励打算第三个行权期行权前提未成绩登记响应股票期权事项合适相关法令律例及激励打算的，审议法式合规，未发觉损害公司及股东好处的景象。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。2025年4月27日，南京商贸旅逛股份无限公司(以下简称南京商旅或公司）召开第十一届九次董事会和第十一届七次监事会，审议通过《关于2024年度计提及转回资产减值预备的议案》。具体事项通知布告如下：为客不雅、公允反映公司2024年度财政情况和运营，根据《企业会计原则》及公司会计政策的相关，公司对2024岁暮归并财政报表范畴内的各类资产进行了全面清查和减值测试，并经年审会计师事务所审计确认，2024年度计提各项减值预备共计461。73万元，转回各项资产减值预备共计2，236。79万元。根据《企业会计原则》以及公司会计政策的相关，资产欠债表日，存货按照成本取可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货贬价预备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货贬价预备。经测试，公司本期计提存货贬价预备79。00万元。合同资产的减值预备计提参呼应收账款预期信用预备法。经测试，公司本期计提合同资产减值预备-7。10万元。公司对固定资产等持久资产于资产欠债表日存正在减值迹象的，进行减值测试。 减值测试成果表白资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值预备并计入减值预备。经测试，公司本期计提固定资产减值预备56。00万元。公司以单项或组合的体例对应收账款、应收单据、其他应收款的预期信用预备进行测试取估量。对于划分为组合的应收账款和其他应收款，公司参考汗青信用预备经验，连系当前情况及对将来经济情况的预测，和整个存续期预期信用预备率，计较预期信用预备。经测试，公司本期计提信用减值预备333。83万元。此中：对应收单据计提信用减值预备0。64万元，对应收账款计提信用减值预备300。72万元，对其他应收款计提信用减值预备32。47万元。公司本期转回信用减值预备合计2，236。79万元，此中：转回应收账款信用减值预备16。57万元；转回持久应收款信用减值预备1。07万元；转回其他应收款信用减值预备2，219。15万元，次要因公司取苏豪弘业股份无限公司买卖合同胶葛案胜诉并全额收回款子转回其他应收款信用减值预备2，146。11万元。本次计提及转回资产减值预备合计添加公司2024年度归并报表利润总额1，775。06万元。本次计提及转回资产减值预备事项合适《企业会计原则》及公司会计政策的相关，遵照了隆重性、合准绳，有益于愈加实正在、精确、客不雅地反映公司财政情况、不存正在损害公司和股东好处的景象。董事会审计委员会认为：公司本次计提及转回资产减值预备，根据充实，缘由合理，合适《企业会计原则》及公司内部财政轨制，合适公司现实环境，有益于公允、客不雅地反映公司的财政情况和运营，相关审议法式合规，同意计提及转回资产减值预备事项提交董事会审议。董事会认为：公司本次计提及转回资产减值预备合适《企业会计原则》及公司会计政策的相关，可以或许愈加线岁暮的财政情况和运营，不会影响公司一般运营。监事会认为：本次计提及转回资产减值预备事项合适《企业会计原则》的相关要求，合适公司现实环境，计提及转回资产减值预备后将更有益于实正在反映公司资产价值和财政情况，使公司会计消息愈加实正在靠得住，董事会关于本次计提及转回资产减值预备的审议表决法式合规，不存正在损害公司及股东好处的景象，同意本次计提及转回资产减值预备事项。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。南京商贸旅逛股份无限公司（以下简称南京商旅或公司）第十一届九次董事会于2025年4月27日正在公司三楼会议室召开。会议应出席董事9人，现实出席董事9人。公司监事和高级办理人员列席了本次会议。本次会议由董事长沈颖密斯掌管召开。会议的召集、召开、审议、表决法式合适相关法令、律例、规章及《公司章程》的，所做决议无效。三、《2024年度、社会和公司管理（ESG）演讲》（表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票）经中兴华会计师事务所（特殊通俗合股）审计，公司2024年度归并报表归属于母公司所有者的净利润为45，640，079。41元，2024岁暮母公司未分派利润为-479，592，658。91元。鉴于2024岁暮母公司未分派利润为负数，按照《上市公司监管第 3 号逐个上市公司现金分红》等法令律例、规范性文件及《公司章程》相关，公司2024年度拟不进行利润分派，也不进行本钱公积转增股本。九、《关于2024年度计提及转回资产减值预备的议案》（表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票）十、《关于董事长2024年度薪酬的议案》（表决成果：同意8票，否决0票，弃权0票，董事长沈颖回避了表决）十一、《关于高级办理人员2024年度薪酬的议案》（表决成果：同意8票，否决0票，弃权0票，董事张金源兼任公司高级办理人员并领取薪酬，回避了表决）董事会确认2024年度公司高级办理人员薪酬别离为：董事、副总司理张金源先生47。03万元、董事会秘书、财政总监马焕栋先生48。24万元、副总司理袁一骏先生47。91万元。十二、《关于司理层签定2025年度经停业绩义务书的议案》（表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票）十三、《2024年度内部审计工做演讲及2025年度内部审计工做打算》（表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票）十四、《董事会关于董事性自查环境的专项看法》（表决成果：同意6票，否决0票，弃权0票，董事江小三、赵恒志回避了表决）十五、《董事会审计委员会2024年度履职环境演讲》（表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票）十六、《董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监视职责环境演讲》（表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票）十七、《2024年度会计师事务所履职环境评估演讲》（表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票）十九、《关于2021年股票期权激励打算第三个行权期行权前提未成绩及登记响应股票期权的议案》（表决成果：同意7票，否决0票，弃权0票，联系关系董事沈颖、张金源回避了表决）详见同日披露的《南京商旅关于2021年股票期权激励打算第三个行权期行权前提未成绩及登记响应股票期权的通知布告》。董事会同意公司于2025年6月30日前召开2024年年度股东大会，审议议案包罗但不限于本次董事会和第十一届七次监事会审议通过的需提交公司股东大会审议核准的事项，授权运营层确定会议具体召开日期后发出会议通知。上述第一项、第四项、第七项、第八项、第十项议案尚需提交公司股东大会审议核准。本次会议还听取了《2024年度董事述职演讲》。